會議地點

     公司會議室

評審時間

  2022年2月22日

參加人員

 各部門經理、主管、具體見簽到表

一、評審的目的

    評價IATF16949 2016 管理體系的有效性、適宜性、充分性，并提出改進的機會和變

    更的需求.

二、評審的范圍

    IATF16949 2016 管理體系涉及產品和服務的所有過程.

三、評審的依據

1、 IATF16949 2016 管理體系要求、法律法規的要求、顧客的特殊要求及相關方的要

    求和期望.

2、公司的手冊、程序文件、管理規范等體系文件

3、公司經營計劃、質量方針、質量目標及各部門指標.

以往管理評審所采取措施的實施情況

上次管理評審結果(ISO9001)有2項需要改進，改善措施已實施，經后期的驗證，效果有效.

符合要求

與質量體系相關的內/外部因素的變化

從管理體系運行以來，內/外部因素已經識別，擬定了應對措施，并定期進行監視和評審，應對有效，具體參見‘內外部因素識別分析及監視評審表’

   符合要求

風險機遇應對措施的有效性和變化

公司已識別了質量體系運行過程相關的風險和機遇，并制定了相應的控制措施；控制措施的效果評價結果有效，風險可控；具體參見‘過程風險與機遇分析表’

   符合要求

質量目標的實現程度與對策

公司質量目標及各部門的目標定期進行了統計分析，實現程度整體較好，無未達標的項目，后續存在應進行了原因分析和對策，具體參見‘年度過程指標統計表’

符合要求

顧客滿意度及有關相關方的反饋

每年由業務部對客戶進行滿意度調查并形成客戶滿意度調查報告，2017年度滿意度達92.2分，公司產品、服務符合客戶和相關方的要求，無重大質量事故和異常反饋，客戶認可度較高，具體參見‘客戶滿意度調查表’&‘相關方及其要求信息識別分析和監視評審表’

符合要求

過程績效及產品和服務符合性情況

過程合格率和報廢率均受處于受控制水平，產品符合客戶的圖紙和法律法規要求；具體的過程數據詳見品質部的管理評審報告

符合要求

不合格與糾正措施

日常工作中產生的較大的異常/不合格品，均按‘不合格品管制程序’和‘糾正預防管制程序’的規定執行并開具‘異常單’，通過糾正預防措施的實施，改進和提高現場管理能力；外部汽車相關產品暫無重大客訴，其它產品會按照8D要求回復和改善.

   符合要求

監視與測量的結果

公司品質部定期收集各部門的績效數據，并對結果進行分析，未達標部門需提交原因分析和對策；品質部跟進改善措施執行和驗證直至關閉；詳見2017年度過程指標統計表.

  符合要求

審核的結果

公司以6月23日-6月24日進行了體系內審，覆蓋了IATF16949 2016 管理體系涉及的所有部門、場所和過程、本次審核共開出一般不符合項5項，無嚴重不符合項，開具CAR給責任部門整改，不符合項改善措施經審核員驗證合格并關閉，具體參見內審報告.

  符合要求

資源的充分性

公司目前的人力資源基本能適應公司生產管理的要求，生產設備設施也能滿足公司產能需求；通過現有的人力、物力就能實現過程目標，說明目前的資源配置是充分有效的；2018下半年將根據新增訂單的狀況；新增部分生產設備和配備部分研發、生產人員.

  符合要求

不良質量成本

每月統計質量成本數據，不良成本

＜0.5%控制在有效范圍內，具體參見‘質量成本統計表’

   符合要求

過程有效性

通過公司經營數據和過程運行指標的監視和測量結果看出，過程運行是有效的

   符合要求

過程效率

充電機與DC/DC一體機產品在生產過程中的關鍵尺寸過程能力指數Ppk＞1.67，通過現有的人力、物力可以實現各過程的目標，說明過程效率符合預期

   符合要求

產品一致性

對所有要求（顧客的、相關法律法規的、公司的）的符合性進行監控均符合要求；詳見客戶客戶的特殊特性

   符合要求

工廠、設施和設備計劃，確保制造可行性

對充電機與DC/DC一體機產品進行了制造可行性分析，生產設備、工裝檢具等都進行了評估，具體參見APQP之‘設備工裝量具試驗設備檢查表’

   符合要求

預見性和預防性維護計劃&保修績效

公司的設備（包括工裝/量具）均進行點檢與維護，設備做到一、二、三級保養，設備保養率完成率100%

符合要求

顧客記分卡的評審

客戶對我們充電機交付評價為96分（A級），收集改進信息，制定改進方 案，提升滿足客戶要求的能力.

符合要求

通過 FMEA 對潛在的失效模式分析

新產品過程設計開發階段和試產階段都進行了FMEA分析，查找原因并制定相應措施進行控制，把風險降至最低.

符合要求

實際現場失效及其對安全和環境的影響

公司對現場已經發生的問題采取8D或5W1H進行分析并采取相應措施進行糾正預防，對安全和環境的影響進行FMEA分析及風險與機遇的分析，并采取相應的措施消除風險或安全風險具體參見‘FMEA分析報告’及‘風險與機遇評價報告’

符合要求

管理評審輸出

1、改進機會

1） 普通員工進廠和中層干部進廠審批權應重新討論、落實。員工考勤和對普通員工的考評應落實到各部門，不應該讓行政部一個部門考核。

2） 供方的選擇應按質量交付執行，不能一個部門決定。有一些沒有質量保證的供應商也是供方，應該有規定。

3）工藝流程和工藝的改進、以及輔料選配應規定具體的責任部門。設備的更換和改進也要有具體部門負責驗證。生產環境改善、監督具體由哪個部門負責。

4） 產品退貨應規定流程和具體負責單位。

5）質量信息反饋的流程已予以規定，不能隱瞞不上報。

管理評審結論

1、生產和服務的所有過程，各部門能夠按照體系要求對各

   過程進行有效控制，體系的實施和運行是有效的；現行

   的體系能夠體現到公司的發展規模、人員素質、產品的

   性質，與公司業務是相匹配的； 

2、自新版體系運行以來，未發生顧客和相關方的

   投訴和抱怨，經營活動符合國家法律法規的要求.

3、公司的質量運行體系符合IATF16949 2016 管理體系新

   版標準的要求，體系的建立是充分的、適宜的、有效的

   并具備持續改進的能力；